^ إنجازات المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الادارة العامة للتحريات المالية نسخة محفوظة 04 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين. ع ن ت وزارة الداخلية السعودية الأمن العام الدفاع المدني أمن المنشآت المجاهدين الأمن الصناعي الأمن الدبلوماسي الأمن الفكري الأمن والحماية قوات الأفواج الأمنية الجوازات المديرية العامة لحرس الحدود كلية الملك فهد الأمنية السجون مركز القيادة والتحكم مركز أبحاث الجريمة المشروعات التطويرية الإنتربول السعودي الخدمات الطبية بوزارة الداخلية نادي الضباط مكافحة المخدرات الأسلحة والمتفجرات بوابة السعودية بوابة الاقتصاد بوابة القانون
صدور نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وما ورد بمادته الحادية عشرة من إنشاء(وحدة التحريات المالية). اجتياز المملكة للتقييم المشترك من فريق العمل المالي (FATF) أثناء اجتماع الفريق في باريس في فبراير 2004م.
أكدت رئاسة أمن الدولة أن الإدارة العامة للتحريات المالية تعمل على تتبع جرائم غسل الأموال ومكافحتها؛ للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده. ونشرت الرئاسة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو استعرضت خلاله مهام إدارة التحريات المالية للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده، ومنها جرائم غسل الأموال ومحاولة الإبقاء المشروعية عليها بطرق مختلفة، محذرة من هذه الجريمة والحرص عند تنفيذ أي عمليات مالية أو صفقات تجارية مع جهات غير موثوقة. تعمل الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، على تتبع جرائم غسل الأموال ومكافحتها؛ للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده.
وفيما يلي بعضاً من الجهود التي قامت بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب [2]. : الموافقة على تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة من فريق العمل المالي (FATF) عام 1990م، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. إنشاء وحدات غسل أموال في مؤسسة النقد العربي السعودي ( البنك المركزي)، وفي جميع البنوك المحلية، مهمتها التأكد من عدم استغلال النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال، وإبلاغ الجهات المختصة في حال الاشتباه. إصدار دليل قواعد ونظام مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" في المؤسسات المالية وغير المالية. إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة كل المواضيع المتعلقة بغسل الأموال. تحديث وتطوير أجهزة الأمن وكل الأجهزة الأخـرى المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. دعم وتشجيع الدراسات والبحوث الأمنية المتخصصة في مجـال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. تعميم القوائم الصادرة من الأمم المتحدة لتجميد الأصول المالية، واتخاذ الإجراءات الفورية نحو تجميد أصول من ترد أسماؤهم في تلك القوائم، في حال وجود أية حسابات أو أرصدة للأشخاص أو الهيئات الواردة في تلك القوائم.
03:36 الأربعاء 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 هـ رعى رئيس أمن الدولة، عبدالعزيز الهويريني، حفل تدشين البوابة الإلكترونية لـ الإدارة العامة للتحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك، بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتحريات المالية ومركز المعلومات الوطني. وتتضمن البوابة معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة وفق نماذج تم اعتمادها من قبل التحريات المالية. آخر تحديث 03:45 - 24 رمضان 1440 هـ
الإدارة العامة للتحريات المالية Saudi Arabia Financial Investigation SAFIU الاختصار التحريات المالية المقر الرئيسي الرياض ، السعودية تاريخ التأسيس 6 شعبان 1426هـ النوع إدارة عامة الاهتمامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منطقة الخدمة داخلي / دولي اللغات الرسمية العربية الانتماء رئاسة أمن الدولة الموقع الرسمي تعديل مصدري - تعديل الإدارة العامة للتحريات المالية ، ( SAFIU)، ( بالإنجليزية: Saudi Arabia Financial Investigation)، هي إدارة عامة تابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية. ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أنشئت في 6 شعبان 1426هـ [1] ، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. محتويات 1 النشأة 2 الأنظمة واللوائح 3 إنجازات في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 4 انظر أيضًا 5 وصلات خارجية 6 المصادر النشأة أنشئت الإدارة العامة للتحريات المالية استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
اختيار نوع الوثيقة، وهي (رقم الجواز). اختيار البلد من القائمة المنسدلة. الضغط على أيقونة استعلام. استعلام رقم حدود الهوية الوطنية الخليجية لابد من اتباع الخطوات التالية للتمكن من الاستفسار عن رقم حدود الهوية الوطنية الخليجية: الانتقال إلى صفحة الاستعلام على منصة أبشر " من هنا " مباشرة. اختيار الهوية الوطنية الخليجية من خانة نوع الوثيقة. إدخال رقم الهوية الوطنية الخليجية. إدخال الرمز المرئي في الصورة. الضغط على أيقونة استعلام. الاستعلام عن رقم الحدود برقم التأشيرة يتم استعلام عن رقم حدود الزائرين في المملكة العربية السعودية برقم التأشيرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى صفحة استعلام عن رقم حدود الزائرين " من هنا " مباشرة. إدخال رقم التأشيرة. تحديد تاريخ إصدار التأشيرة وكتابته. إدخال رمز الصورة الظاهر. الضغط على أيقونة استعلام. قدمنا لكم مقالتنا هذه: (الاستعلام عن رقم الحدود السعودية)، عبر الموقع الإلكتروني *اعرفها صح* للمحتوى العربي.
ثم تطبيق طريقة الاستعلام عن رقم الاقامة برقم الحدود وفق ما يلي: ادخل إلى منصة "أبشر". انقر على الاختيار "خدمات إلكترونية". اضغط على " خدمة الجوازات". اختر "إصدار الإقامة". بعدها سوف تظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بإقامتك، وهل ما زالت سارية أم أوشكت على الانتهاء. طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة من المهم جدًا بالنسبة للوافد متابعة صلاحية تصريح إقامته ومتى يتم تجديده حتى لا يواجه أي مسؤولية قانونية في المستقبل. من الخطورة أن تنتهي إقامتك ولم يتم تجديدها ، لذلك يجب على جميع الوافدين الاستعلام عن صلاحية إقامتهم ، وذلك من خلال الخطوات التالية: ادخل إلى منصة أبشر، ثم اختر "خدمة الجوازات". سجل الدخول فيها، وحتى تتم إجراءات التسجيل لابد من كتابة الرمز الذي سيصلك كرسالة لهاتفك. اختر خدمة "أعمالي"، الموجودة في القائمة العلوية. اضغط على "الاستعلام عن الإقامة وتجديدها". الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الحدود هذه إحدى الخدمات التي يُستخدم فيها رقم الحدود، كأن يتم الاستعلام عن رقم الاقامة برقم الحدود، وهذا الأمر يتم كالآتي: لابد وأن تسجل دخولك إلى منصة أبشر. اضغط على "الخدمات الإلكترونية" من خلال حسابك الخاص المسجل بالمنصة.
ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: يمكن عبرها إلغاء تأشيرة دخول المملكة نهائيًا. بإمكان أي مواطن يمتلك مركبة الاستعلام عن المخالفات المرورية المفروضة عليه. يجوز لصاحب العمل الاستعلام عن تغيب العامل، ويمكنه تقديم بلاغ ضده في حال هروبه. إصدار تصاريح كثيرة، وإمكانية استخراج جواز سفر كذلك. استعلام الوافد أو صاحب العمل عن مدي سريان الإقامة، وإمكانية تجديدها. يمكن للمواطن تقديم طلب يخص تفويضه ليقود مركبة. الحصول على بيانات تخص الوافدين. الاستعلام عن معلومات تخص التأمين الصحي. الإبلاغ عن فقدان أي وثائق هامة للوافدين أو المقيمين بالمملكة. الاستعلام عن خدمة البصمة. الم صدر
الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية من محرك البحث جوجل من ثم. من الخدمات الإلكترونية نقوم باختبار رابط خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة السعودية من ثم. ملء البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة بشكل صحيح من ثم. الضغط على أيقونة استعلام. سوف يظهر أمام الشخص المستعلم كافة المعلومات التي تخص التأشيرة بشكل تفصيلي. الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز استعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز موقع انجاز للتاشيرات الإلكترونية عقب أتمام هذه الخطوات يمكن أيضا معرفة مدة استخراج تأشيرة السعودية بشكل إلكتروني من اجل الاطلاع علي تاريخ المغادرة من الدولة التي تتبعها حتي تستطيع الدخول علي الأراضي السعودية بسلام، كما يوفر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة إمكانية الاستعلام عن تمديد زيارة عائلية بدون الحاجة للذهاب إلى فروع الوزارة بالسعودية. رسوم التأشيرات في السعودية ومن اجل الحصول علي التصديق على طلب التأشيرة يجب علي الشخص الذهاب إلى الغرفة التجارية لدفع المستحقات المتعلقة بـ رسوم الزيارة العائلية في السعودية والانتهاء من كافة الاجراءات للحصول علي تأشيرة الدخول للسعودية، بعدها يتم التحقق من صحة البيانات المسجلة بالأوراق قبل المغادرة من المكتب الذي يتبع الوزارة، وفي الختام أوضحنا لكم خطوات كيفية معرفة رقم تأشيرة الدخول للسعودية عبر خدمة الاستعلام عن تأشيرة دخول للسعودية في حالة وجود آي استفسارات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.
اكتب اسم المستخدم ورقم المرور. ثم أعد كتابة رمز التحقق، الذي سيُرسل إليك. إذا لم تكن تمتلك حساب بالفعل على المنصة، يمكنك القيام به بسهولة من خلال رقم هويتك. بعد نجاحك في الدخول، اختر قائمة الاستعلامات. اضغط منها على خيار الاستعلام عن تأشيرة. قم بعد ذلك بادخال رقم الهوية، واضغط موافقة. بعد هذه الخطوات ستظهر لك نتائج عملية بحثك واستعلامك بنجاح، وستستطيع معرفة كل ما تريده عن التاشيرة برقم الحدود. الأكثر قراءة الآن المزيد من المشاركات خطوات الاستعلام عن تأشيرة برقم جواز السفر عملية الاستعلام عن التأشيرة، عملية يمكن أن تتم بطرق إلكترونية أخرى متعددة ومتنوعة، ومن هذه الطرق، طريقة منصة إنجاز الإلكترونية، التي توفر لك النتائج من خلال رقم الجواز، وإليك الخطوات: قم أولًا بالدخول على منصة إنجاز، المنصة الرسمية الخاصة بخدمة التأشيرات. اختر خدمة الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب. سيُطلب منك إدخال رقم طلب التأشيرة، اكتبه بشكلٍ دقيق واحرص على عدم وجود أي اخطاء. اكتب رمز التحقق المرئي، الذي سيظهر لك في خانته المخصصة. اضغط على أيقونة استعلام، وستحصل على نتائج بحثك في الحال. الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب وإذا كنت تتسائل عن ورود التأشيرة من عدمه، فيمكنك أيضًا من خلال منصة إنجاز – منصة خدمة التأشيرات الرسمية- وعبر الخطوات التالية الاستعلام برقم الطلب: ادخل على منصة إنجاز.
نتعرف علي خطوات كيف اعرف رقم تأشيرة الدخول للسعودية، حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الاستعلام عن تأشيرة دخول السعودية برقم الجواز أو رقم الطلب لمعرفة رقم تأشيرة الدخول في طلب الزيارة العائلية أو من اجل عمل أو دراسة داخل الأراضي الحجازية، حيث تأتي هذه الخدمة الإلكترونية لكي توفر الوقت والجهد علي جميع الأشخاص الذين يرغبون معرفة تفاصيل التأشيرة ورقمها بشكل إلكتروني عن طريق شبكة الأنترنت. موقع وزارة الخارجية السعودية الخدمات الإلكترونية بالمشاركة مع المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع السعوديين وغير السعوديين لكي يسهل عليهم اجراءات استعلام عن تأشيرة برقم الهوية من مكتب الغرف التجارية لكي يحصلون علي تأشيرات الزيارة لغرض العمل أو الدارسة أو غيرها من الزيارات المتعلقة بالعائلية أو لأداء مناسك الحج والعمرة. كيفية معرفة رقم تاشيرة الدخول للسعودية بإمكان جميع الأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى المملكة العربية السعودية الدخول علي بوابة وزارة الخارجية السعودية استعلام عن تأشيرة بشكل إلكتروني من اجل معرفة رقم تأشيرة الدخول للسعودية برقم الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود بشكل إلكتروني، حيث سنقوم بوضع الرابط الالكتروني لهذه الخدمة الإلكترونية بالنقاط التالية.
اكتب جميع البيانات الخاصة بالعامل في أماكنها المخصصة بدقة. دون رقم الجواز الخاص بالوافد. اختر الخيار "بحث"، ومن ثم سوف تظهر لك جميع بياناته الخاصة، بعد تطبيق ما سبق من خطوات. الاستعلام عن وافد برقم الحدود ادخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل السعودية. اكتب بيانات الوافد بطريقة صحيحة ودقيقة. اكتب رقم الحدود، لكن راعِ ترك أول خانتين دون كتابة شيء فيهما. اكتب رمز التحقق في الخانة الرابعة. اضغط على الخانة الخامسة، وانتظر. اختر جنسية الوافد من خلال "قائمة الجنسيات". اضغط زر البحث، ستنبثق صفحة جديدة تحوي جميع التفاصيل الخاصة بالوافد. ما هي منصة ابشر الإلكترونية هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية لتوفير الكثير من الطاقة للوافدين والمقيمين. يساعدهم في تنفيذ العديد من الإجراءات الحكومية والمعاملات الضرورية إلكترونيًا دون الحاجة للسفر إلى الجهات الرسمية. وتعد هذه خطوة مهمة تؤكد حرص المملكة على إدخال الجوانب التكنولوجية في حكومتها وسلطاتها المختصة بطريقة بسيطة وغير معقدة. ما أهم ميزات وخدمات منصة أبشر الإلكترونية تم حصر الخدمات المقدمة من خلال منصة أبشر إلى حوالي 160 خدمة، وتلك الخدمات مقدمة من المنصة على مدار اليوم.