التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الشبكة العالمية لمعلومات مكافحة غسيل الأموال. معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة. توصيات مجموعة العمل المالى. نظرة على بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. إجراءات التحقيق عند الإشتباه فى وجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية التوقيت السليم لعملية التحقيق. نوع التحقيق. إختيار مستشار التحقيق. المستندات والملفات المتعلقة بعملية التحقيق. وامر الإستدعاء والتفتيش. تقرير التحقيق. دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. حالات عملية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معلومات تهمك عن هذا الدبلوم التدريبي لغة الدراسة: اللغة العربية مدة الدراسة: 30 ساعة تدريبية (مقسمة على 10 محاضرات). رسوم التسجيل والاشتراك: 382. 5 دولار أمريكي بدلا من 450 دولار أمريكي. أساليب الدراسة المتاحة في هذا الدبلوم التدريبي تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت. تدريب في مقر الأكاديمي: ويجب حضور المحاضرات في مقر الأكاديمي بالقاهرة. التفاصيل الخاصة بالشهادة التدريبية الصادرة من الأكاديمي اسم الدبلوم التدريبي في الشهادة Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing Training Diploma شروط الحصول على شهادتك بعد انتهاء الدراسة يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات البرنامج التدريبي كشرط اساسي للحصول على الشهادة.
وعبر سموه في كلمته عن اعجابه وسعادته الغامرة برئاسة الاستخبارات مبدياً اعجابه وافتخاره ان يكون جزءاً من هذا الكيان العظيم. وقال سموه بناءً على ما وصل من تقارير على مستوى التدريب الشاق والكثيف بمدرسة الأمن الخاص وتحملهم طوال عام ونصف العام تدريبات مكثفة ونتائج مميزة واجتياز المراحل التدريبية فقد قررت ترقيتهم الى الرتبة التي تلي رتبة كل منهم. وقال سموه كما لا يفوتني ان اشكر اللواء الركن عبدالباري الحفظي قائد منطقة الطائف العسكرية على ما قدموه من دعم لهذا المركز. دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال. وعبر سموه عن شكره لمعالي محافظ الطائف الاستاذ فهد بن عبدالعزيز بن معمر وجميع الاجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية لمساندتها لهذا المركز والمدرسة راجياً للجميع التوفيق والنجاح.
نشاطات إتحاد المصارف العربية في تموز/يوليو 2020 دورة تدريبية لنيل شهادة «أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال» وورشتا عمل عن «الموارد البشرية – إعادة البرمجة» و«إستراتيجيات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحول الرقمي» نظم إتحاد المصارف العربية خلال شهر تموز/يوليو 2020 سلسلة نشاطات إلكترونية عن بُعد، فأقام دورة تدريبية إعدادية لنيل شهادة: «أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال»، لمدة أربعة أيام. وقد تم تصميم هذه الدورة حول «تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» لتزويد المشاركين بالمعرفة والخبرة العملية بهدف تطوير ملف تعريف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسة المالية، ولكي تساعد المتدرب على نيل شهادة «أخصائي في مكافحة غسل الأموال». وقد تم في هذه الدورة، تدريب المشاركين على فهم وإجراء تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الضوابط الداخلية. وشمل التدريب تحديد مجالات المخاطر والعمليات الداخلية التي يُمكن أن تُسهم في الخسائر المالية والسمعة. كذلك تم تقديم هذه الدورة بطريقة ديناميكية وتفاعلية تتطلب مساهمات جماعية وحوار وتفاعل بين المشاركين والمحاضر عبر التواصل المرئي.
تمت ولله الحمد ورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي اُقيمت في مدينة جدة ولمدة يومان، ابتداءً من 24 فبراير 2018. كل الشكر للمدرب والمتدربين، مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح التسجيل تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء. التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب. تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا. المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب. جميع العاملين بمجال البنوك و الاستثمار جميع العاملين في شركات التأمين وإعادة التامين العاملون في الصرافة والذهب والعقار المراجعون الداخليون و مدققي الحسابات في الشركات المهتمون بالاجهزة الرقابية بالمؤسسات و الشركات جميع العاملين بقطاعات الأعمال المالية و المحاسبية المدراء الماليين و مديري الحسابات جميع العاملين في شركات التمويل المؤسسات الحكومية والشبه حكومية كافة العاملين في المؤسسات الغير المالية أو المؤسسات المالية او المؤسسات التي يرتبط عملها بمكافحة غسيل الأموال المحور الأول: المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب -الخلفية التاريخية لجريمة غسل الأموال -مصادر غسل الأموال.
وقّع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الأستاذ راجا راندير سينغ أمس الثلاثاء، عقد استضافة منطقة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة 2025م للمرة الأولى في تاريخها، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والمدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم. ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالغ الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما يوليانه من اهتمام ودعم كبيرين للرياضة السعودية، مما أسهم بشكل كبير في وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة رياضياً على الصعيد العالمي، كما قدّم شكره وتقديره لنائب أمير منطقة الرياض على توقيعه هذه الاتفاقية. وقال في تصريح صحفي: «في ظل هذا الدعم اللامحدود من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حقّقت الرياضة السعودية قفزات متقدمة عالمياً، تمثلت باستضافة عدد من الأحداث والدورات الرياضية العالمية؛ ومن أبرزها دورة الألعاب الآسيوية 2034م، ودورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2025».
يستحق التكريم من كافة الأندية الدعم السخي من سمو الأمير عبدالرحمن بن تركي والذي شمل الكثير من الاندية كبيرة وصغيرة يجب ان تبادله فسموه يستحق التكريم وتكريمه ينبغي ان يكون بنفس العطاء الذي قدمه الامير عبدالرحمن بن تركي لها فدعمه ساهم بشكل مباشر في حصول الاندية كالهلال والنصر والاتحاد والاهلي والشباب على بطولات كبرى دعمت موقف هذه الفرق في سجل الالقاب. وأنديتنا يتواجد فيها اداريون اوفياء مخلصون سيبادلون الحب بالحب والكرم بتكريم وهذا أقل ما يمكن تقديمه لسمو الأمير عبدالرحمن بن تركي صاحب الأيادي البيضاء على كثير من الفرق. الأمير عبدالرحمن بن تركي .. دعم أندية الوطن بسخاء فكان أحد النجوم المؤثرين في مسيرتها. عبدالرحمن بن تركي أنموذج رائع لعضو الشرف الفعّال الدعم المادي والمعنوي تحتاجه الاندية كثيراً عند تنفيذ برامجها وتعاني كثير من الفرق من قلة توفر الدعم المادي وتسعد ادارات الاندية عند تلقيها دعماً مستمراً من عضو شرف فعال كالأمير عبدالرحمن بن تركي الذي يمثل تواجده ومساندته لها دعامة قوية وحصناً واقياً. وعبدالرحمن بن تركي عضو شرف نادي الشباب وكثير من الاندية المحلية يتمتع بروح رياضية رفيعة ونظرة كروية ثاقبة وهو يؤمن دائماً بالرأي والرأي الآخر ورغم دعمه السخي والكبير فانه لا يفرض شروطاً مقابله لأنه يرغب في دعم الاندية لترفع من مستواها الفني وتحقق اهدافها التي من اجلها اقيمت.
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غد الخميس الموافق 6 / 9 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.