دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الهدف العام لدورة: فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الارهاب وماهو عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها وماهي مؤشرات الاشتباه بها وما هي الانظمة والإجراءات للتعامل معها. مقدمة عن الدورة: التعرف على مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات كم سنتعرف على الية التبليغ عن حالات الإشتباه التي من الممكن ان توجهنا خلال ادائنا لمهامنا العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء. محـــــاور الدورة: – تعريفات عامة. – قصة غسل الاموال وكيف نشأته. – تعريف مفهوم غسل الأموال. – تعريف مفهوم جريمة تمويل الارهاب. دورة تدريبية لنيل شهادة : أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال – Union of Arab Banks. – مصادر غسل الأموال. – المراحل الثلاثة لعمليات غسل الأموال. – أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها. – مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية. – تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. – المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال. – السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر. – ماهي " جهات الرقابة والإشراف"؟ – من هي FATF مجموعة فريق العمل المالي وما دورها.
الاربعاء 24 ربيع الآخر 1429هـ - 30أبريل 2008م - العدد 14555 الأمير مقرن رعى حفل تخريج دورات مركز ومدرسة الملك عبدالله للأمن الخاص بالطائف الأمير مقرن بن عبدالعزيز أعلن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة عن موافقته الكريمة بترقية افراد فريق الأمن الخاص المتخرجين من دورة مكافحة الارهاب المنعقدة في الطائف الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية تشجيعاً من سموه الكريم وتقديراً لما بذلوه وما تلقوه من تدريب شاق ومكثف على مدى عام ونصف العام ولما حققوه من نتائج متميزة باجتيازهم المراحل التدريبية المختلفة. جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ارتجلها في حفل تخريج دورات مركز ومدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الخاص بالطائف للعام التدريبي 1428- 1429ه. الذي رعاه سموه يوم أمس. وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم ثم القى قائد مركز ومدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الخاص بالطائف العقيد نايف بن شاكر العبدلي كلمة رحب فيها بسموه.. المركز الإداري والمالي للتدريب Managerial & Financial Training Center - MFTC. والقى الضوء على برامج الدورات وما تحفل به من جهد متواصل طيلة أيام التدريب سواء من الأعضاء المشرفين على التدريب او من المتدربين. بعدها شاهد سموه والحضور عرضاً للقفز المظلي الحر من قبل فريق المركز والمدرسة للأمن الخاص ثم اعلن الرائد الركن بندر بن ناجي البلوي بداية العرض العسكري امام سموه.
لجنة بازل للرقابة المصرفية. توجيهات الإتحاد الأوربى فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الأمم المتحدة. مجموعة ايجمونت. مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENAFATF). الجرائم الملحقة بجريمة غسل الاموال. التدابير الوقائية من عمليات غسل الاموال. البيئة المناسبة لعمليات غسل الاموال. اهمية دور المؤسسات المالية فى مكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب. مؤشرات عمليات غسل الأموال فى كافة الانشطة المالية المصرفية وغير المصرفية مؤشرات عامة. مؤشرات تتعلق بكل نشاط من أنشطة المؤسسات المالية المختلفة. دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب. المبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مبدأ المسئولية. مبدأ النهج القائم على المخاطر. مبدأ التدريب المستمر. الاجراءات الالزامية الواجبة التطبيق فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب سياسة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مبدأ أعرف عميلك والتعرف على هوية العملاء KYC. مبدأ أعرف موظفك KYE. سجلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أهمية التدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كيفية الإبلاغ عن حالات الإشتباه والنماذج المستخدمة.
ماهي الإدارة العامة للتحريات المالية، (SAFIU)، وما دورها؟ المخرجات التعليمية (نواتج التعلم): الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية. الفهم الاساسي لتمويل الارهاب. الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر. التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها. القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها. التعرف على الجهات المسؤوله عن مكافحتها. التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها. الفئة المستهدفة: – المسؤولين في الشركات الحكومية والخاصة. – للموظفين في القطاع المالي والغير المالي. – موظفين الجمعيات الخيرية. – للمهتمين في مجال الاحتيال. معلومات عن المدرب: – مدرب معتمد من الإتحاد الدولي للتطوير الموارد البشرية. – مستشار ومدرب في مكافحة غسل الأموال. – عضو في هيئة التدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون. – مدرب مع الأكاديمية المالية. – خبرة في مجال التأمين 15 سنة. خدمات أخرى: متاح تنفيذ البرنامج داخل مقر الجهة أو عن بعد ويمكن طلب عرض سعر خاص للشركات والمجموعات. لاستفسارات التواصل مع قسم التدريب عبر الايميل:
نشاطات إتحاد المصارف العربية في تموز/يوليو 2020 دورة تدريبية لنيل شهادة «أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال» وورشتا عمل عن «الموارد البشرية – إعادة البرمجة» و«إستراتيجيات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحول الرقمي» نظم إتحاد المصارف العربية خلال شهر تموز/يوليو 2020 سلسلة نشاطات إلكترونية عن بُعد، فأقام دورة تدريبية إعدادية لنيل شهادة: «أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال»، لمدة أربعة أيام. وقد تم تصميم هذه الدورة حول «تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» لتزويد المشاركين بالمعرفة والخبرة العملية بهدف تطوير ملف تعريف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسة المالية، ولكي تساعد المتدرب على نيل شهادة «أخصائي في مكافحة غسل الأموال». وقد تم في هذه الدورة، تدريب المشاركين على فهم وإجراء تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الضوابط الداخلية. وشمل التدريب تحديد مجالات المخاطر والعمليات الداخلية التي يُمكن أن تُسهم في الخسائر المالية والسمعة. كذلك تم تقديم هذه الدورة بطريقة ديناميكية وتفاعلية تتطلب مساهمات جماعية وحوار وتفاعل بين المشاركين والمحاضر عبر التواصل المرئي.
عاصمة افريقيا الوسطى، ان جمهورية أفريقيا الوسطى هي تعد بلد غير ساحلي في نصف قارة أفريقيا، حيث تطل عليها تشاد من الشمال وكما تطل عليها السودان من الشمال الشرقي، وأيضاً تطل عليها جنوب السودان من الشرق، وتطل عليها من الغرب الكاميرون، وتطل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو من الجنوب، وهي تعمل على تغطية مساحة تقريباً 620, 000 كيلومتر مربع، كما يبلغ عدد سكانها تقريباً 4. 4 مليون اعتبارًا من عام 2008. عاصمة افريقيا الوسطى كما قامت فرنسا بالاطلاق على مستعمرتها التي احتلتها في تلك المنطقة بأوبانغي - شاري، حيث توجد بعض تلك الأراضي في أحواض نهري أوبانغي وشاري، وان في المدة من عام 1910 الى عام 1960، قد كانت تمثل جزءاً من أفريقيا الاستوائية الفرنسية، كما قد صار الإقليم يمتاز بحكم شبه ذاتي في اطار الجمهورية الفرنسية في سنة 1958 ومن ثم أصبحت دولة مستقلة في 13 آب سنة 1960. سلطنة سونغاي - ويكيبيديا. السؤال التعليمي// عاصمة افريقيا الوسطى الاجابة النموذجية// مدينة بانغي
ما هي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى؟ بانغي هي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 7 ملايين نسمة وتبلغ مساحتها الإجمالية 67 كم مربع فقط. إنها أكبر مدينة في البلاد. تبلغ الكثافة السكانية في المدينة حوالي 11000 فرد لكل كيلومتر مربع. Bangui لديه ارتفاع 1211 قدم. يقع Bangui على ضفاف نهر Ubangi الشمالي بالقرب من الحدود الجنوبية لـ CAR. سلسلة من المنحدرات في Ubangi أعلى المدينة تجعل من الصعب على السفن التجارية التحرك في اتجاه المنبع. يقوم النهر بجولة منحنية باتجاه الجنوب أثناء عبوره بانجي وسرعان ما ينضم إلى نهر الكونغو بعد عبوره الحدود الدولية لدخول جمهورية الكونغو الديمقراطية. تاريخ بانغي كانت المستوطنات البشرية في منطقة بانغي الحالية موجودة منذ العصر الحديدي. تأسست مدينة بانغي الحديثة مؤخرًا. في 26 يونيو 1889 ، تم تأسيس Bangui بواسطة Dolisie و Uzac. ما هي عاصمة إفريقيا الوسطى وما مميزاتها - شبكة الصحراء. في عام 1906 ، تم اختيار بانغي لتكون المقر الجديد للإدارة الفرنسية. في وقت لاحق ، أصبحت بانغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى بعد أن حصلت البلاد على استقلالها من الحكم الاستعماري الفرنسي في عام 1960. دور بانغي كعاصمة لجمهورية أفريقيا الوسطى بصفتها عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى ، تعتبر بانغي مقرًا للحكومة الوطنية في البلاد.
وفقا لأحد الدراسات المنشورة حديثا فإن المستثمرين الكوريين الجنوبيين يمتلكون أكثر من 5 مليار دولار من البيتكوين (BTC). بينما عملة الريبل (XRP) هي ثاني أكثر العملات الرقمية شيوعا في كوريا الجنوبية حيث يمتلك السكان هناك ما يقرب من 4. 8 مليار دولار. البيتكوين والريبل على رأس القائمة: أجرت منصات تداول العملات الرقمية المشفرة الرائدة في كوريا الجنوبية "Upbit" و"Bithumb" و"Coinone"و"Korbit دراسة لتحديد الأصول الرقمية الأكثر جاذبية للمستثمرين المحليين. احتلت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية "البيتكوين" المرتبة الأولى، حيث استثمر الكوريون الجنوبيون أكثر من 5 مليار دولار فيها. بينما احتلت العملة الرقمية الريبل XRP المرتبة الثانية بحوالي 4. 8 مليار دولار موزعة فيها. المرتبتان الثالثة والرابعة كانت من نصيب العملة الرقمية الايثيريوم وكاردانو على التوالي. يمتلك المستثمرون ما يقرب من 4. 5 مليار دولار في ثاني أكبر العملات الرقمية وحوالي 1 مليار دولار في ADA. ومن المثير للاهتمام، أن أول عملة "ميم" على الإطلاق "DOGE" تقترب من المراكز الخمسة الأولى. حيث يمتلك الكوريون الجنوبيون ما يقرب من 900 مليون دولار من DOGE.
والذي أسلم منهم هو الملك الخامس عشر ، واسمه زاكُسُي (أو مسلم دَمْ في لغة سنغاي ، ومعناه أسلم طوعاً بلا إكراه) 400 هـ/ 1010 م، ومنذ هذه التاريخ أصبحت مملكة سنغاي مسلمة [9] نشأة الإمبراطورية [ عدل] سني علي [ عدل] كان سني علي أول ملك لإمبراطورية السونغاي والحاكم ال15 من سلالة سني. السونغاي كإمبراطورية [ عدل] خريطة إمبراطورية سونغاي أسكيا محمد [ عدل] انتقل حكم سنغاي بعد وفاة سني علي إلى أسكيا محمد. 898 هـ ، بلغت دولة سنغاي في عهد أسكيا محمد أوج ازدهارها فنُظمت الإدارة وجُهًز الجيش وضُمت إلى سلطة البلاد أراض جديدة في الشمال وعلى سواحل المحيط الأطلسي فاتسعت مملكة سنغاي في عهده لتمتد من مناطق قبائل الفولاني وحوض السنغال في الغرب إلى منطقتي أغادس (تقع اليوم في وسط النيجر) و دندي (تقع على نهر النيجر بين شمالي بنين وغربي نيجيريا). وحدود إمارات الهوسا في الشرق ، وقد رحل علماء من تمبكتو إلى هذه الجهات الشرقية من مملكة سنغاي واقاموا هناك يفقهون الناس في الدين وينشرون الثقافة الإسلامية حتى امتد النفوذ الإسلامي إلى منطقة بحيرة تشاد وفي الجنوب امتدت سنغاي في عهد أسكيا محمد من بلاد الموسي على حوض النيجر حتى عمق الصحراء الجزائرية شمالاً.